Что делать если стали жертвой мошенников? Как наказать мошенника?

При мошенничестве потерпевший либо иное лицо, которому имущество вверено или под охраной которого оно находится, действуя в состоянии заблуждения, самостоятельно передают имущество или право на имущество мошеннику под влиянием обмана или злоупотребления доверием.

Мошенничество является в значительной степени латентным правонарушением, что связано как маскировкой преступных действий под правомерное поведение, так и с личностью самого потерпевшего. Причины при этом могут быть различные: незначительный ущерб для потерпевшего, отсутствие у него уверенности в возможности доказать факт совершения хищения, восприятие деятельности правоохранительных органов как пассивной в вопросах уголовного преследования мошенника, нежелание раскрывать определенные факты произошедшего в силу опасения потерпевшего относительно оценки его действий как предосудительных с моральной и правовой точки зрения.

Гарантия конфиденциальности и профессиональная юридическая консультация специалиста – адвоката по мошенничеству, является важным условием понимания гражданами их прав и обязанностей, а также их эффективному использованию в рамках процесса по привлечению к ответственности мошенника и возмещению причиненного ущерба и морального вреда.

Специфика производства по делам о мошенничестве состоит в том, что при внешней видимости законности действий мошенника, необходимо доказать его умысел на хищение, а это на практике является сложной задачей.
О наличии у мошенника умысла на совершения хищения совместно с иными фактами могут указывать следующие обстоятельства:

• крайне затруднительное материальное положение лица, при заключении договора, которое фактически препятствует выполнению принятых на себя обязательств;
• нереальность (невыполнимость) обязательств, которое принимает на себя лицо для получения имущества;
• использование подложных документов, заключение договоров от имени не существующих субъектов хозяйствования либо зарегистрированных на подставных лиц;
• отсутствие реальных действия для выполнения принимаемых на себя обязательств, при отсутствии объективных препятствий и т.д.

В качестве доказательств совершения мошенничества могут использоваться:

• письменные объяснения виновного, показания подозреваемого (обвиняемого), потерпевших, свидетелей;
• СМС-сообщения, электронная переписка (электронная почта, переписка в социальных сетях, месенджерах), расписки, договора, детализация телефонных соединений, фотография, аудио- и видеозапись;
• заключение эксперта;
• вещественные доказательства и др.

Ответственность за мошенничество в Беларуси

В зависимости от обстоятельств совершения мошеннических действий и размера похищенного, ответственность за мошенничество предусматривается:
1) статьей 10.5 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь (мелкое мошенничество) за хищение имущества юридического лица в размере до 10 базовых величин включительно, а в отношении физического лица – не более 2 базовых величин на день совершения мошенничества, кроме случаев хищения ордена, медали, нагрудного знака к почетному званию Республики Беларусь или СССР либо хищения, совершенного группой лиц. К ответственности за мелкое мошенничество привлекаются лица достигшие 14 лет к моменту совершения административного правонарушения;
2) Статьей 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь — в остальных случаях. К уголовной ответственности за мошеннические действия привлекаются лица достигшие к моменту совершения преступления 16 лет.

Как наказать мошенника: что нужно делать и чего следует остерегаться

Необходимо помнить, что до тех пор, пока в отношении мошенника не вступило в законную силу судебное постановление о привлечении к ответственности, для правоохранительной системы существует презумпция добросовестности любого человека. Если вы стали жертвой мошеннических действий, рекомендуем бороться с мошенниками исключительно правовыми методами.

В силу изложенного, следует уделить особое внимание на следующее:
1. При поиске пострадавших от мошенников, избегайте устных и письменных высказываний (в том числе в интернете), в которых вы обвиняете лицо в мошенничестве, называете его преступником и т.д. Для поиска других пострадавших будет достаточно описания произошедшего, например «ФИО, тел.: ХХХ-ХХ-ХХ по договору купли-продажи строительных материалов взял деньги в счет предоплаты в Минске. По настоящее время строительные материалы не поставил (просрочка 2 месяца), деньги не вернул, на звонки не отвечает либо обещает «завтра-завтра» и не выполняет. Отзовитесь все кто попал в подобную ситуацию. Пишите либо звоните по тел.:ХХХ-ХХ-ХХ. С уважением Лариса Ивановна».

В случае если вы укажите в сообщении, что вы стали жертвой мошенника, мошенник обманул либо допустите употребление оскорбительных высказываний т.д., то вы можете быть привлечены к административной ответственности по статье 9.2 (клевета), 9.3 (оскорбление) либо уголовной ответственности по статье 188 (клевета), статья 189 (оскорбление) УК РБ, кроме того это предоставит возможность подать против Вас иск в суд о взыскании денежной компенсации морального вреда, а возможно и убытков, включая упущенную выгоду.
2. За угрозы убийством, причинением тяжких телесных повреждений или уничтожением имущества предусмотрена ответственность по статье 186 УК Республики Беларусь.
3. За принуждение к выполнению обязательств под угрозой применения насилия, уничтожения или повреждения имущества либо распространения сведений, способных причинить существенный вред правам и законным интересам потерпевшего или его близких, при отсутствии признаков вымогательства (ст. 208 УК РБ) лицо может быть привлечено к ответственности по статье 384 УК Республики Беларусь, максимальное наказание по части третьей данной статьи предусматривает ответственность от трех до десяти лет лишения свободы.

Действия по привлечению к уголовной ответственности

Как только вы осознали, что стали жертвой мошенничества в первую очередь попытайтесь спокойно оценить сложившееся положение. Вместе с адвокатом либо самостоятельно проанализируйте ситуацию, примите меры по сохранению возможных предметов и документов, которые могут быть использованы в качестве доказательств. Посредством сети интернет, личного общения попытайтесь найти иных лиц, которые попали в аналогичную ситуацию. Решите вопрос о целесообразности возврата имущества в рамках гражданского судопроизводства.

Подготовьте письменное заявление в милицию о проведении проверки либо возбуждении уголовного дела. Более подробно по вопросам написания и подачи заявления в правоохранительные органы читайте в нашей статье: «Заявление о мошенничестве».

По результатам проведения проверки и в случае наличия в действиях мошенника состава преступления будет возбуждено уголовное дело. Вместе с тем, стоит быть готовым к тому, что в возбуждении дела может быть отказано. Типичной формулировкой основания для отказа в возбуждении дела по факту мошенничества может быть следующее: «Н. пояснил, что действительно брал денежные средства в долг у гражданина Р., однако не смог вернуть в силу сложившегося сложного материального положения, при этом от долга не отказывается, обещал возвращать долг по мере возможности. В силу изложенного в действиях Н. отсутствует состав мошенничества, а между сторонами сложились гражданские правоотношения».

Постановление об отказе возбуждении уголовного дела может быть обжаловано в прокуратуру. При этом внимание необходимо сконцентрировать на оценке содержащихся в материалах проверки доказательств, обосновании необходимости истребования дополнительных сведений с указанием на их источники.

Необходимо отметить, что для привлечения мошенника к ответственности может потребоваться длительный период. За это время накапливается информация о типичном поведении виновного, которая в совокупности со всей очевидностью свидетельствует о наличии умысла на хищение. Наиболее разумным шагом будет обращение к профессиональной юридической помощи адвоката по делам о мошенничестве.

После возбуждения уголовного дела, обычно основная работа по привлечению мошенника к ответственности ложится на плечи правоохранительных органов. Потерпевшим предоставляется право заявить исковые требования в уголовном процессе о взыскании причиненного имущественного ущерба и денежной компенсации морального вреда.

После окончания предварительного расследования (по небольшим делам 2-3 месяца) следователь предоставляет возможность ознакомиться с материалами уголовного дела сторонам и впоследствии передает его прокурору для направления в суд.
По результатам судебного разбирательства выносится оправдательный либо обвинительный приговор, в котором указан вид и размер наказания мошеннику. В случае несогласия потерпевшего с приговором суда на него может быть подана апелляционная жалоба.